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闇金相談:ATMから支払いをしたら相手の口座が凍結されているようだ

Q.ネットで調べた貸金業者からお金を借りました。
先ほど、銀行のATMから二回目の振込みををしようとしたところ「受取人の確認ができません」と出ました。
一回目の返済は問題なく振り込めたので、何も思いませんでしたが、何か怪しい業者だったのでしょうか?
もしかして闇金とか???
今後どうしたらよいのでしょうか?

A.振込先の受取人の確認ができない場合、相手側の口座が凍結されている可能性があります。

一般的に銀行口座が凍結される理由としては、口座が闇金の取引に使われていたり、過去に闇金との取引があったなどが上げられます。
闇金業者は痕跡を残さないために、直接振り込まず、別の口座を経由して振り込む手口を使います。
そうすると「犯罪に使用された履歴」が残り、振込みを行った側の口座が凍結されます。
ちなみに闇金からの入金を受け取る側は凍結されません。

この場合、すでに口座が凍結を受けているということですから、闇金業者が利用していたと判断できるかと思います。一回支払ったとの事ですが、被害が大きくならずに済んだのは不幸中の幸いです。
融資をうけた会社そのものが闇金業者の可能性もありますので、不安であれば専門家へ相談してみてください。

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テーマ : ヤミ金・悪徳金融の手口
ジャンル : ファイナンス

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